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hg现金网:冻结账户数量明显高于其他地区

时间:2022/8/13 9:08:43   作者:   来源:   阅读:10   评论:0
内容摘要:多名业内人士告诉记者,深圳近期的行动也是相关部门实施“破牌”行动的举措。近两年来,电子诈骗高发地区的银行卡开通越来越严格,冻结账户数量明显高于其他地区。2020年10月10日,国务院召开打击新型电信网络违法犯罪部间联席会议,决定在全国范围内开展打击、治理、惩治、发起、销售电话卡、...
多名业内人士告诉记者,深圳近期的行动也是相关部门实施“破牌”行动的举措。近两年来,电子诈骗高发地区的银行卡开通越来越严格,冻结账户数量明显高于其他地区。

2020年10月10日,国务院召开打击新型电信网络违法犯罪部间联席会议,决定在全国范围内开展打击、治理、惩治、发起、销售电话卡、银行卡违法犯罪团伙专项行动。“一卡通”行动,依法清理整顿诈骗电话卡、物联网卡及相关网络账号。在“破卡”操作中,银行和支付机构还需要对长期非居民、“一人多卡”、频繁丢卡补卡等异常银行卡进行清理。hg现金网

去年11月,央行公布了过去一年“破卡”操作的结果。在此次“破卡”行动中,央行督促银行和支付机构清理长期不可移动账户、“一人多卡”、挂失补卡频仍等非正常银行卡14.8亿张;该模型“快速监测和拦截欺诈高风险交易”,实时拦截欺诈资金10亿元。

不要拿着个人卡踩四个“禁区”

在银行一线工作多年的李女士告诉记者,根据她的经验,银行卡突然被限用,大多数银行卡出现了四种异常情况。

首先是银行保留的客户信息不完善。如客户证书过期,客户信息不完整等。许多银行的系统会定期筛选此类客户,并对非柜台业务进行批量限制。她提醒大家,如果有了新身份证,一定要及时更新到银行,大部分银行都可以通过手机银行办理。

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